България е изпълнила всички 40 препоръки за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, съобщи Министерството на правосъдието след публикуването на финалния доклад на MONEYVAL към Съвета на Европа.

Това е ключова стъпка към изваждането на страната от т.нар. сив списък на FATF - списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение заради стратегически слабости в мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение.

България беше включена в списъка през октомври 2023 г. и към февруари 2026 г. все още фигурираше в него. FATF тогава отчете напредък, но посочи, че остава работа по разследванията и обвиненията за различни видове пране на пари според риска, включително при корупция на високо ниво и организирана престъпност.

Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев, който отговаряше за темата в кабинета "Желязков", коментира:

"Зелена светлина за излизането на България от Сивия списък за пране на пари!"

По думите му резултатът идва след "мащабни реформи в Наказателния кодекс" през 2025 г., свързани с уредбата срещу пране на пари, организирана престъпност, корупция и тероризъм.

"България е изпълнила 40 от 40 от специфичните препоръки на международната организация FATF", написа още Георгиев.

Важно уточнение е, че MONEYVAL не изважда самостоятелно държавите от сивия списък. Комитетът оценява напредъка и техническото съответствие, а финалното политическо решение се взема от FATF.

През май българска делегация се срещна с представители на FATF преди приемането на осмия доклад за напредъка на страната. Тогава БТА съобщи, че България е изпълнила 24 от 25-те дефицита, необходими за излизане от списъка, като всички мерки в компетентността на Министерството на правосъдието са били приключени.

Включването в сивия списък има пряк ефект върху бизнеса - финансовите операции се подлагат на засилени проверки, което забавя трансакции и увеличава разходи. БТА посочва, че България беше единствената държава членка на ЕС в този списък.

Още през октомври 2025 г. правителството заявяваше цел България да бъде извадена от списъка в средата на 2026 г. Тогава Георгиев посочи, че страната е изпълнила 22 от 25 мерки по плана, изготвен на база 40 препоръки на FATF.