20 души са осъдени общо на над 70 години затвор за организиране и участие в престъпна група, ДДС измами и пране на пари след разследване на Европейската прокуратура в Милано и Палермо.

Това са първите присъди по делото „Моби Дик“, което разкри схема за измами с ДДС за над 500 милиона евро.

Според разследването между 2020 и 2023 г. групата е издала фактури за продажби на слушалки, лаптопи и друга електроника за над 1,3 милиарда евро. Съдът в Милано е приел почти изцяло тезата на прокуратурата за структурата на организацията, изградена от различни оперативни клетки и действаща в редица европейски и трети страни чрез мрежа от местни и чуждестранни дружества, включително т.нар. липсващи търговци и посредници.

На 23 февруари 2026 г. съдия по предварителните производства в Милано е постановил присъдите по едно от делата. 15 обвиняеми са поискали съкратена процедура и са получили намалени наказания, а трима са сключили споразумения с прокуратурата, също завършили с ефективни присъди. Други двама вече бяха окончателно осъдени през ноември 2024 г. за пране на пари.

Съдът е наложил на всички 15-те подсъдими общо над 55 г. затвор, както и постоянна забрана да заемат публични длъжности и двугодишна забрана за упражняване на търговска дейност. Разпоредена е конфискация на имущество за около 30 милиона евро, равняващо се на лично придобитите незаконни печалби. При предходното окончателно решение от 2024 г. са били конфискувани активи за близо 10 милиона евро, включително недвижими имоти.

Процесът продължава срещу още подсъдими пред съда в Милано, като ново заседание е насрочено за март срещу шестима обвиняеми. Общо по случая се разследват над 400 физически и юридически лица. Част от засегнатите от запори вече са погасили задълженията си към данъчните власти, като са платили приблизително 20 милиона евро.

Разследването е резултат от две паралелни производства на италианската Финансова полиция във Варезе и Милано и на държавната полиция в Палермо, впоследствие обединени под ръководството на Европейската прокуратура в Милано и Палермо.

----

Този материал е написан с помощта на изкуствен интелект под контрола и редакцията на поне двама журналисти от Клуб Z. Материалът е част от проекта "От мястото на събитието предава AI".