България е извадена от „сивия списък“ за пране на пари, обяви в петък премиерът Румен Радев. Той е бил уведомен от министъра на правосъдието Николай Найденов за решението, взето днес на пленарно заседание на Групата за финансови действия (FATF) в Париж. 

"Какво означава този успех? На първо място - възстановяване на международния авторитет на България. Повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места. По-силна защита от онлайн и телефонни измами за гражданите и за бизнеса. По-слаб натиск върху цените. По-силна конкуренция и по-малко сива икономика. По-бързи и лесни плащания от и към чужбина.

Българските граждани няма да бъдат повече унижавани, подлагани на проверки, а нерядко и да получават отказ от разплащания от чужди банки. Това засяга българите, всички онези, които работят в чужбина и пращат пари на семействата си, студентите, които плащат такси, всички хора, които получават доходи от чужди лица и организации. Всичко това вече отпада", заяви Радев.

FATF е междуправителствена организация, която наблюдава мерките на държавите срещу финансовите престъпления. В „сивия списък“ попадат страни, които имат недостатъчен капацитет за противодействие на прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия.

Включването в списъка означава, че съответната държава е поставена под засилено наблюдение и е поела ангажимент да отстрани установените слабости в договорени срокове. За да бъде извадена от него, тя трябва да предприеме конкретни мерки за подобряване на финансовата си система.

България беше официално включена в „сивия списък“ на FATF през октомври 2023 г. поради слабости в разследването на корупцията по високите етажи, прането на пари и надзора над финансовите сектори. Страната трябваше да изпълни пакет от 40 препоръки и план за действие, включващ законови промени и засилен мониторинг на нестопански организации и финансови институции.

През октомври 2024 г., година след включването си, България остана в списъка след пленарно заседание на FATF в Париж. По това време под засилено наблюдение бяха общо 24 държави, сред които Хърватия, Монако, Филипините, Хаити, Сирия, Венецуела, Виетнам и Йемен, както и редица африкански страни.

В публикувания тогава доклад на организацията беше отчетено, че България е предприела първоначални стъпки за подобряване на мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Страната беше демонстрирала начално изпълнение на националния си план за действие, включващ стратегия за противодействие на тези престъпления. FATF отчете и първоначално прилагане на надзор, основан на риска, върху операторите на пощенски парични преводи, обменните бюра и фирмите за недвижими имоти.

Въпреки отчетения напредък организацията настоя България да продължи изпълнението на плана си за действие и да отстрани оставащите пропуски.