Европейската прокуратура провежда мащабна операция срещу предполагаема престъпна организация, действала и с връзки към България.

Мрежата е заподозряна в организиране на трансгранични схеми за ДДС измами с луксозни автомобили. Разследването, ръководено от клоновете на Европейската прокуратура в Берлин, Кьолн и Прага, сочи щети за над 103 милиона евро.

Задържани са 9 заподозрени - петима в Чехия и четирима в Германия. Проведени са над 150 претърсвания в 9 девет държави – България, Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Полша и Словакия. В операцията участват над 1100 данъчни и полицейски разследващи. До момента са иззети луксозни автомобили, пари в брой, произведения на изкуството и други активи на стойност над 13,5 милиона евро.

Според разследването с кодово име „Емили“ заподозрените са участвали в трансгранична ДДС кръгова измама. Това е сложна схема, която се възползва от правилата на ЕС за сделки между държавите членки, освободени от ДДС.

Смята се, че основните заподозрени - собственици на група автокъщи в Берлин и Изерлон в провинция Северен Рейн-Вестфалия, са организирали и ръководили широка престъпна мрежа, действала в Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Италия и Словакия. Разследвани са също служители и управители на десетки кухи компании.

Разследването е установило сложни вериги от сделки, чрез които са се създавали или симулирали трансгранични продажби на автомобили, често на стойност стотици хиляди евро. В тези вериги кухи фирми играели ролята на т.нар. изчезващи търговци, които не изпълнявали данъчните си задължения и така избягвали плащането на ДДС, докато следващият търговец в схемата получавал право да поиска възстановяване на данъка.

Допълнителни трансгранични търговски вериги с участието на германски доставчици на услуги и посредници в Австрия, Хърватия, Чехия, Италия, Словения и Словакия позволявали процесът да се повтаря и да се получават многократни възстановявания на ДДС.

Разследването показва, че автомобилните компании на основните заподозрени са играели ключова роля в схемата. Освен че са получавали редовни възстановявания на данъчен кредит, те са действали и като посредници при създаването на търговски вериги за рекламиране на луксозни автомобили в онлайн платформи от името на кухи фирми, както и като складови оператори за скъпите превозни средства.

Проверки на кухите компании показали, че техните управители всъщност са били подставени лица от други държави от ЕС, сред които България, Унгария и Полша.

Според разследването предполагаемите престъпления са извършвани в периода 2017-2025 г., като щетите за бюджета се оценяват на над 103 милиона евро. От Европейската прокуратура отбелязват, че това вероятно е само част от реалния мащаб на схемата.

Няколко свързани разследвания срещу същата престъпна група продължават, включително операция Vortex. В работата участват и Европол чрез аналитична подкрепа и инструменти за координация, както и национални правоохранителни органи.

----

Този материал е написан с помощта на изкуствен интелект под контрола и редакцията на поне двама журналисти от Клуб Z. Материалът е част от проекта "От мястото на събитието предава AI".