Съпругата на Евелин Банев-Брендо - Моника Добринова, заедно със сестра си Десислава Дишлиева, са управлявали две фирми, получили 3,5 млн. евро от офшорка, регистрирана в Панама. Това съобщи в. "24 часа" в поредната доза разкрития от Досиетата "Панама" - най-големият теч на документи в историята.
Офшорната компания Moubtfield Properties e регистрирана на 3 октомври 2005 г. в Панама от "Мосак Фонсека". През 2006 г. номиналните директори Джордж Алън, Ивет Роджърс и Кармен Уонг, които изпълняват тази роля и в десетки други офшорки, се събират и създават две еднолични дружества с ограничена отговорност в България - "Дрийм Стоунс" и "Гранд Компликсион".
За управители са назначени сестрите Добринова и Дишлиева. Адресът на регистрация съвпада с бутиковия хотел Les Fleurs, собственост на Добринова.
Скоро след регистрацията Mountfield Properties дава без лихва 50 000 евро на "Дрийм Стоунс", а през 2007 г. отпускат още 1 милион евро, за да се разплати фирмата с кредитори от Великобритания, Ирландия, Франция, Люксембург, Лихтенщайн, Италия, Гърция и България.
На същия ден другата фирма - "Гранд Компликасион" - получава 2,5 млн. евро със същата цел.
Mountfield Porperties скоро след това сменя номиналните директори с три компании, регистрирани в Кипър. През 2012 г. българските фирми биват продадени на друга офшорка - "Каренин Лимитид" на Вирджинските острови, която пък прехвърля “Гранд Компликасион” на бизнесмена Димитър Миров през ноември 2012 г. Същото се случва с “Дрийм Стоунс” която Миров ликвидира през 2013 г..
Тези суми "24 часа" свързва с иззетите от Национална следствена служба от софийски трезор 3 млн. евро кеш през 2007 г., чийто собствени е Десислава Дишлиева и фирмата й "Пам Пропърти", която има хотели и недвижими имоти. Обискът е част от разследване за пране на пари срещу Брендо. Парите са запорирани до 2014 г., през това време прокуратурата два пъти внася дело, което е върнато и прекратено. През 2015 г. обаче Върховният касационен съд го подновява. Следващото заседание е през май тази година.
И Добринова, и Дишлиева са отказали да коментират темата, казва още "24 часа".
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни
