Днес Софийската градска прокуратура привлече по обвинение за престъпление по служба и Славияна Данаилова-Велева - ръководител на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ, съобщиха от прокуратурата.
Тя е обвинена за това, че в периода от м. май 2012 г. до 20.06. 2014 г. в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на „КТБ“АД и проведените надзорни инспекции в банката.
След получаване на месечни и тримесечни аналитични надзорни доклади, уредени подробно в Наръчника за система за оценка на риска, за нуждите на текущия надзор, не е осъществявала необходимия дистанционен надзор.
При провеждане на надзорна инспекция в „КТБ“ АД Славияна Данаилова-Велева в качеството си на ръководител на екипа, е възпрепятствала извършването й от пълния състав проверяващи инспектори; давала е указания да не се проверява целесъобразността на изразходване на усвоените кредити; указала е на участващите инспектори от управление „Банков надзор” на БНБ да използват данните от работните документи, попълнени предварително от служители на проверяваната банка при изготвяне на изводите в доклада от Надзорната инспекция на БНБ с № 1720-0189/29.11.2010г., без да извършват проверка на кредитите; възпрепятствала е провеждането на инспекцията, съкращавайки сроковете, определени със заповед на подуправителя на БНБ, ръководещ „Банков надзор”; ограничила е контактите между инспекторите на БНБ и служителите на „КТБ“АД, във връзка с извършваната инспекция; създала е условия докладът от инспекцията да бъде изготвен без предварително обсъждане с всички участници на проверяващия екип; представила доклада за съгласуване на подуправителя на БНБ и връчване на представляващ „КТБ“АД, без да бъде подписан от член на екипа.
Престъплението е извършено с цел да набави облага за акционерите на “Корпоративна търговска банка”АД, изразяваща се в увеличаване на печалбата на акционерите, смятат още от прокуратурата.
От деянието са могли да настъпят и немаловажни вредни последици - да се застрашат финансовите интереси на държавата.
Спрямо Славияна Данаилова-Велева е взета мярка за неотклонение „Подписка“.
Преди нея вече бяха привлечени като обвиняеми ексшефът на "Банков надзор" и подуправител на БНБ Цветан Гунев и предшественикът му на поста Румен Симеонов.
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни
